Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации
11 августа 2015, вторник
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов
О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Постановление от 6 августа 2015 года №804. Позволит устранить пробелы в правовом регулировании вопросов определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
23 июня 2015, вторник
8 июля 2014, вторник
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов
О порядке передачи в Росфинмониторинг информации о сделках и финансовых операциях
Постановление от 8 июля 2014 года №629. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов
О порядке предоставления в Росфинмониторинг информации и документов органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления
Постановление от 8 июля 2014 года №630. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
21 июня 2014, суббота
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов
О разработке правил внутреннего контроля по противодействию незаконным финансовым операциям
Постановление от 21 июня 2014 года №577. Принятые решения направлены на исполнение Российской Федерацией обязательств, принятых перед международными организациями, в частности, по имплементации новых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в законодательство России.
19 марта 2014, среда
29 января 2014, среда
, Денежно-кредитная политика. Финансовые рынки
О постановке на учёт в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей
Постановление от 27 января 2014 года №58. Поднадзорными Росфинмониторингу становятся лизинговые компании, ломбарды, операторы по приёму платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
11 октября 2012, четверг
, Участие России в многосторонних соглашениях, международных организациях и объединениях (кроме СНГ)
О внесении на ратификацию Соглашения между Правительством России и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания её Секретариата на территории России
Постановление от 11 октября 2012 года №1034. Соглашение подписано в Париже 14 февраля 2012 года.
Календарь
Май
2024
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
На указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с подтверждением данной услуги и подробными инструкциями по дальнейшим действиям.
На указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с подтверждением данной услуги и подробными инструкциями по дальнейшим действиям.